城建设计发展集团公告称，因工作变动原因，史桦鑫女士于2025年12月23日向本公司提出辞任本公司非执行董事职务，自本公司股东会选举新任非执行董事之日起生效。在新任非执行董事获委任之前，史桦鑫女士将继续履行本公司非执行董事职务。
史桦鑫女士已确认，其与董事会之间并无意见分歧，且并无有关其辞任的事宜须提呈本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司垂注。董事会谨此对史桦鑫女士于任职期间对本公司的贡献表示衷心感谢。
本公司欣然宣布，于2025年12月23日举行之董事会会议已通过相关决议，建议委任张鹏超先生为本公司非执行董事。委任张鹏超先生为非执行董事须待股东于本公司股东会上以普通决议案的方式批准方为有效。
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